非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

2023-09-21 4,014

普法內(nèi)容

非法集資罪是非法吸收公眾存款罪，立案標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、犯罪數(shù)額上個(gè)人犯罪達(dá)二十萬(wàn)，單位犯罪一百萬(wàn)以上； 2、非法吸收存款數(shù)個(gè)人犯罪達(dá)三十戶(hù)，單位犯罪達(dá)一百五十戶(hù)； 3、造成經(jīng)濟(jì)損失個(gè)人犯罪達(dá)十萬(wàn)元，單位犯罪達(dá)五十萬(wàn)； 4、造成惡劣社會(huì)影響或擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重。非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件如下： 1、客體是國(guó)家金融管理制度； 2、客觀方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施了非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的行為； 3、主體是達(dá)到刑事責(zé)任年齡且具有刑事責(zé)任能力的自然人； 4、主觀方面表現(xiàn)為故意。非法吸收公眾存款罪量刑標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、非法吸收公共存，處三年以下有期徒刑或者拘役，罰金是二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下； 2、如果非法吸收公共存款數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，罰金是五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下。

《中華人民共和國(guó)刑法》
第一百七十六條　【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

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非法集資罪非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)、量刑標(biāo)準(zhǔn)、司法解釋
集資詐騙罪的刑罰是：騙取的數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照

2022-09-29 264
非法捕撈罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，非法捕撈罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（一）》（2008年6月25日公通字（2008）36號(hào)）（節(jié)錄）。第六十三條非法捕撈水產(chǎn)品案（刑法第三百四十條）違反保護(hù)水產(chǎn)資源法規(guī)，在禁漁區(qū)、禁漁期或者使用禁用的工具、

2024-05-27 65
什么標(biāo)準(zhǔn)下非法集會(huì)罪才立案?
非法集會(huì)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)為：舉行集會(huì)、游行、示威，未依照法律規(guī)定申請(qǐng)或者申請(qǐng)未獲許可，或者未按照主管機(jī)關(guān)許可的起止時(shí)間、地點(diǎn)、路線(xiàn)進(jìn)行，又拒不服從解散命令，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序的，應(yīng)予立案追訴。

2020-05-30 136

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非法集資罪量刑標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的，非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)和
依照我國(guó)的法律規(guī)定，非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)：未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）發(fā)行數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；（二）雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但

2022-05-05 15,340
非法集資的標(biāo)準(zhǔn)哪些單位涉嫌非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)
處罰單位主管人員和直接責(zé)任人員，即這些人承擔(dān)非法集資的法律責(zé)任，業(yè)務(wù)員需要看是否起到了直接責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》，1、自然人犯本罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處五年以下非法募集資金金額

2021-12-05 15,340
非法集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？非法集資詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么
所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過(guò)不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。那么，非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么呢？下面我們一起來(lái)了

2022-04-23 15,340
非法集資詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)是什么，立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”非法集資罪：（一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；（二）肆意揮

2022-06-21 15,340

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非法制造、銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)
非法制造、銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)：涉嫌以下情之情況一的，應(yīng)予以立案并追訴： 1、行為人非法制造、銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)，涉嫌數(shù)量達(dá)2萬(wàn)件以上，或違法所得的金額達(dá)2萬(wàn)元以上，或非法經(jīng)營(yíng)的金額達(dá)20萬(wàn)元以上的； 2、涉嫌

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非法捕撈水產(chǎn)品罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)我國(guó)相關(guān)司法解釋可以知道，如果行為人違反保護(hù)水產(chǎn)資源相關(guān)的法律法規(guī)，在禁漁的區(qū)域、禁漁的期間或者使用禁用的工具、方法捕撈水產(chǎn)品，同時(shí)涉嫌下面幾個(gè)情形之一的，應(yīng)當(dāng)予以立案追訴：第一，如果行為人是在內(nèi)陸水域非法捕撈水產(chǎn)品，總量達(dá)到五百公斤

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涉賺非法吸收公共財(cái)產(chǎn)罪立案標(biāo)準(zhǔn)
非法吸收公眾存款罪，下列三種情況應(yīng)當(dāng)立案追訴： 1、非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在100萬(wàn)元以上的； 2、非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的； 3、非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的。犯

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刑事辯護(hù)不同階段法律問(wèn)題導(dǎo)航

汪世龍律師

上海靖予霖(南京)律師事務(wù)所 | 律所副主任

擅長(zhǎng)：刑事辯護(hù)、企業(yè)法律顧問(wèn)

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